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제목 제7기 정기주주총회 소집 공고 등록일 2013-03-07
첨부파일 제7기 주주총회 소집 공고_20130307.pdf       조회수 2,966

상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금요일) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 관평동 1316번지 웅진에너지 3층 강당
 ※ 교통편: 대전역 택시이용(소요시간 40분) 또는 신탄진역 택시이용(소요시간 20분)

 

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

 나. 부의안건

   ㆍ제1호 의안 : 제7기 (2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

                           - 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)

   ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

   ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건

   ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

   ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

   ㆍ제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에

 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전 (2013년 3월 14일)까지 통지하여 주시기

 바랍니다.

 

 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 

 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다.

 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한

참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

 

 다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,

FAX (02)3774-3244~5
 

- 의사표지 통지서 -

한국예탁결제원 귀중

  본인은 2013년 03월 22일에 개최하는 웅진에너지 주식회사의 제7기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사 표시를 합니다.

 

실질주주번호:

주민등록번호:

의결권주식수:

의  사   표  시:    직접행사(            ),  대리행사 (            ), 불행사(             )

주              소:

실질주주 성명:                           (인 또는 서명)